INTERNACIONAL
Reino Unido multa Citibank em 4,7 milhões de libras por violação de sanções à Rússia
O Reino Unido aplicou nesta quarta-feira uma multa de 4,7 milhões de libras (US$ 6,35 milhões) ao Citibank sob o…
O Reino Unido aplicou nesta quarta-feira uma multa de 4,7 milhões de libras (US$ 6,35 milhões) ao Citibank sob o seu regime de sanções à Rússia, informando que a unidade CBNA London do banco norte-americano disponibilizou fundos em benefício de pessoas físicas ou jurídicas sujeitas a restrições. O Departamento de Aplicação de Sanções Financeiras (OFSI, na sigla em inglês) do Reino Unido afirmou que a maioria das infrações ocorreu entre fevereiro e novembro de 2022 e que a própria instituição financeira reportou voluntariamente a maior parte dos casos ao órgão regulador. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, o Reino Unido, os EUA e a União Europeia (UE) impuseram milhares de sanções contra indivíduos, entidades e embarcações. De acordo com o OFSI, grande parte das violações aconteceu no período imediatamente posterior à imposição inicial das restrições, o que colocou “uma pressão significativa sobre os processos de investigação e tratamento de alertas do banco”. “O OFSI não considera que tenha havido qualquer intenção por parte da CBNA London em violar as sanções. No entanto, os erros e falhas mencionados foram, no conjunto, relevantes e significativos, ocorrendo em uma ampla gama de áreas de negócios e sistemas dentro do banco”, declarou o órgão regulador em comunicado. O Citi não respondeu de imediato aos pedidos de comentário. Bloomberg
Pontos-chave
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- O Departamento de Aplicação de Sanções Financeiras (OFSI, na sigla em inglês) do Reino Unido afirmou que a maioria das infrações ocorreu entre fevereiro e novembro de 2022 e que a própria instituição financeira reportou voluntariamente a maior parte dos…
- Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, o Reino Unido, os EUA e a União Europeia (UE) impuseram milhares de sanções contra indivíduos, entidades e embarcações.
- De acordo com o OFSI, grande parte das violações aconteceu no período imediatamente posterior à imposição inicial das restrições, o que colocou "uma pressão significativa sobre os processos de investigação e tratamento de alertas do banco".
Síntese
Em síntese, “Reino Unido multa Citibank em 4,7 milhões de libras por violação de…” reúne os seguintes desdobramentos: "O OFSI não considera que tenha havido qualquer intenção por parte da CBNA London em violar as sanções. No entanto, os erros e falhas mencionados foram, no conjunto, relevantes e significativos, ocorrendo em uma ampla gama de áreas de negócios e sistemas dentro do banco", declarou o órgão regulador em comunicado. O Citi não respondeu de imediato aos pedidos de comentário.
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Perguntas frequentes
Respostas institucionais sobre esta cobertura, fontes e limites editoriais.
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