CRIPTOMOEDAS

Governo da Polônia perdeu US$ 230 milhões em criptomoedas em operação de petróleo, diz FT

O governo da Polônia perdeu US$ 230 milhões em criptomoedas ao tentar comprar petróleo da Venezuela. O caso aconteceu entre…

Por
Isabela Torres,
Repórter de Medicina
Bio e blog
17/09/2026 20:05
8 min de leitura
ATUALIZADO às 18:49

O governo da Polônia perdeu US$ 230 milhões em criptomoedas ao tentar comprar petróleo da Venezuela. O caso aconteceu entre o fim de 2023 e março de 2024 e já havia sido coberto pela grande mídia.

Na data, fontes como Reuters afirmavam que a Orlen, estatal polonesa de petróleo, havia perdido 1,6 bilhão de zlotys (US$ 397 milhões) ao enviar o dinheiro de antemão e nunca receber o produto.

No entanto, o Financial Times (FT) trouxe novas informações sobre o caso na última segunda-feira (14). Segundo o jornal, parte desse dinheiro acabou nas mãos de golpistas.

Caso envolve diversas empresas e nomes, tendo uma longa duração

O relato da FT aponta que Samer Awad, executivo da Orlen Trading Switzerland (OTS), subsidiária da Orlen na Suíça, conheceu um trader de 25 anos durante Grande Prêmio de Fórmula 1 de Abu Dhabi de 2023. Esse jovem seria Kam Ho “Alex” Tse, fundador da Hannon International.

Na sequência, a Orlen então contratou a Hannon para intermediar a compra de 6 milhões de barris de petróleo da PDVSA, petroleira estatal venezuelana. A Hannon, por sua vez, contratou uma terceira empresa, a Lexcor Energy, para lidar com a transação.

A escolha do uso de criptomoedas teria sido feita por conta das sanções americanas contra a Venezuela. Fontes da FT afirmam que OTS esperava lucrar cerca de US$ 25 milhões a US$ 30 milhões com a operação.

No entanto, os problemas começaram logo na conversão do dinheiro para criptomoedas. Das três tentativas, a única transação que não teve problemas foi uma de US$ 80 milhões.

Uma segunda conversão, de US$ 135 milhões, feita com a empresa Horizon Global, teria resultado em somente 85 milhões de USDT, deixando um rombo de US$ 50 milhões para a estatal polonesa.

Na sequência, outros US$ 30 milhões desapareceram de forma parecida em um negócio com a Gold Mar International Trading, aumentando o prejuízo para US$ 80 milhões antes mesmo do negócio ser feito.

Criptomoedas foram entregues em mãos com carteiras físicas

Após semanas de atrasos em relação à assinatura do contrato entre a Orlen e a PDVSA, resultando em milhões em gastos com os navios petroleiros parados, o fundador da Hannon viajou até a Venezuela acompanhado de um colega para entregar carteiras físicas com esses US$ 165 milhões em USDT.

No local, Tse teria se encontrado com José Castillo, um corretor que afirmava representar uma empresa chamada Synergy, que teria acesso à PDVSA.

No ano anterior, investigações apontavam para um forte esquema de corrupção na PDVSA envolvendo corretores. Mesmo assim, o colega de Tse entregou uma carteira contendo US$ 60 milhões em USDT para Castillo, ignorando os avisos.

Ainda sem ver a cor do petróleo, Tse então entregou outros US$ 50 milhões em USDT para o suspeito semanas depois.

Nessa altura, a Polônia já havia perdido US$ 190 milhões, sendo US$ 80 milhões na conversão para USDT e outros US$ 110 milhões com esses pagamentos.

Prejuízo do governo polonês chega a US$ 424 milhões

Nos dias seguintes, a Lexcor devolveu US$ 21 milhões ligados à conversão de US$ 30 milhões que havia faltado no negócio com a Gold Mar. As coisas pareciam estar melhorando, mas não foi isso que aconteceu.

Tse entregou outros US$ 11 milhões em USDT para um segundo corretor, identificado como Juan Rodríguez, que se apresentava pela empresa Consulting Services, para viabilizar a operação.

No dia 8 de março, a Orlen conseguiu cerca de 500 mil barris de óleo combustível (não de petróleo). No mesmo dia, seu colega entregou outros US$ 11 milhões em USDT para o novo corretor.

Após isso, a dupla perdeu o contato com Rodríguez e ficou sem receber a segunda metade combinada da carga de óleo combustível.

Ao fim da história, o governo polonês não conseguiu os barris de petróleo, perdeu dinheiro na conversão das criptomoedas e teve diversos outros custos jurídicos e de transporte. No total, estima-se que as perdas fiquem na casa dos US$ 424 milhões.

Linha do tempo

Governo polonês se pronuncia sobre o assunto

Em nota publicada em seu site, o governo da Polônia afirma que “os aspectos mencionados, não apenas à própria transação, mas também à compra de criptomoedas com recursos transferidos pela empresa, foram e continuam sendo objeto de investigação”.

“É importante lembrar que as circunstâncias relacionadas à compra de petróleo venezuelano descritas nas reportagens foram incluídas na acusação apresentada em 7 de agosto de 2026 pela Procuradoria Regional de Varsóvia ao Tribunal Distrital de Varsóvia contra Michał R., ex-membro do conselho de administração da Orlen S.A.; Marcin O., ex-membro do conselho de administração da Orlen Trading Switzerland GmbH (OTS GmbH); e Filip W., ex-diretor executivo das empresas Orlen S.A. e OTS GmbH. Os três foram acusados de agir em conjunto ao deixar de cumprir suas obrigações de supervisionar e zelar pelo patrimônio da Orlen S.A. e pelos interesses do grupo Orlen S.A., incluindo a OTS GmbH. Como resultado, as empresas OTS GmbH e Orlen S.A. sofreram um prejuízo de US$ 378 milhões, equivalente a 1,5 bilhão de zlotys, decorrente da celebração, entre 21 de agosto e 21 de dezembro de 2023, de três contratos desfavoráveis para a compra de petróleo.”

Fonte: Governo da Polônia perdeu US$ 230 milhões em criptomoedas em operação de petróleo, diz FT

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